60个虚拟货币传销，部分曝光

如今，随着虚拟货币的普及，许多犯罪分子开始混入并开始传销。面对如此多的数字货币，很多用户无法完全理解，一不小心就会被不法分子利用，落入骗局。对此，小编也给大家列举了一些虚拟货币传销。

自数字货币流行以来，互联网上出现了各种“币”。可以说，打着“挖矿”之名的虚拟货币充斥着互联网。不完全统计有3000多种。下载比特币源代码后，稍微修改一下数量和加密方式，可以说都是“山寨币”了。

据央视财经近日报道，腾讯安全与反欺诈实验室负责人李旭阳表示：

最近，我们使用所谓的区块链概念来开发代币和虚拟货币。我们发现有 2000 多种这样的代币非常活跃。我们发现有3000多个这样的传销。这类犯罪是因为涉案金额很大美国虚拟货币传销名单，危害也很大。

这种打着云矿机名义的所谓虚拟货币都是为了赚钱，而产生的虚拟货币根本不是去中心化的虚拟货币，没有长期的投资价值。卖矿机的机构一旦破产，就一文不值。

2017年12月11日，国家工商总局官网发布《提防以传销为手段的新型网络诈骗行为》一文，针对新型网络诈骗行为以以下形式发布声明：打着传销和虚拟货币的旗号。风险提示。

如何识别“金字塔型数字货币”？

早在2017年4月7日，江苏省互联网金融协会就更新了《互联网传销识别指南》（2017版），特别增加了数字货币传销板块，指出传销元素利用了大多数投资者不具备的情况了解数字货币，进行传销和欺骗，形成“传销数字货币”。

本指南介绍，与其他传销相比，数字货币一般具有三个特点：

- 有一个真正的产品——数字货币，而且它的包装方式非常先进；

- 参赛者可以获得抽头奖励，奖励就是数字货币本身；

- 随着参与者数量的增加，数字货币往往会升值。在数字货币升值周期中，参与者可用的数字货币数量也会增加，参与者包括底层参与者也会受益，但进入贬值周期，底层参与者往往会遭受巨大损失。

指南指出Treasure Coin, Baichuan Coin, SMI, MBI, Mark Coin, Dark Coin, MMM, American Fidelity Compounding, Carat Coin, V Treasure, One Coin, Petro Coin, Huaqiang Coin, CB AIIB Hong Kong Group 、必盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、华夏币等均佩戴或疑似佩戴的项目打击打着数字货币幌子的非法传销。

多位ICO代理投资者被调查

2017年9月，央行会同中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、保监会等有关部门国家部门联合发文，正式将ICO定性为非法融资性质，涉嫌从事非法金融活动，并明确禁止任何代币发行融资活动。

被取缔后，许多ICO项目转向海外，但参与者仍然是该国公民。这个

投资者变成了资金经纪人，在从海外ICO项目中获得股份的同时，将股份卖给想参与的国内ICO项目，获得两笔佣金。

所谓“代理投资”，是从日益流行的ICO衍生出来的一种中介服务。代理投资一般先从筹备ICO的项目中获得一部分私募环节，然后寻找有兴趣参与私募投资的个人。或小型组织筹集资金。目前ICO机构对项目和投资者都会收取中介费，一般在5%到10%之间。

近日，监管部门再次整顿，对多家代理投资者进行了调查。深链财经表示，监管机构可能会在月底发布新的ICO监管政策。

难以监管，韩国可能禁止加密货币交易

据韩联社报道，韩国政府政策协调部发表声明：

司法部长最近提到关闭加密货币交易所，这是司法部建议采取的遏制投机的措施。经过充分的协商和协调，未来政府部门将做出综合决策。

韩国政府似乎已经下定决心禁止加密货币，但据 CNBC（全球金融有线电视卫星新闻频道）报道，韩国财政部长表示需要就该问题进行更多磋商。这项禁令只有在充分考虑各方意见并进一步协商后才能实施。

目前，加密货币市场总市值约为7000亿美元，全球GDP总量约为70万亿美元，相比之下加密货币市场显得微不足道。政府和金融机构想要禁止加密货币的真正原因是担心它们缺乏监管和集中化。

此外，韩国的比特币和以太坊等加密货币的价格远高于世界其他地区。 CoinMarketCap 最近因在总结比特币和以太坊价格时忽略了韩国市场而受到抨击。 CoinMarketCap 解释了此举是为了避免会误导投资者的大幅价格波动。

不知道有没有看到，看到就吓一跳。在一些虚拟数字货币名单曝光后，有这么多疑似传销的虚拟数字货币，甚至还有很多数字货币为我们所熟知。因此，在投资数字货币时美国虚拟货币传销名单，我们应该检查这些是否涉嫌欺诈。传销。更多精彩内容即将呈现。