上海暂停虚拟币兑换，高管需配合清算

9月22日，澎湃新闻获悉，上海在停止比特币与人民币交易的同时，也停止了货币交易，即各种虚拟货币之间的交易。这也意味着禁止所有与比特币相关的二级市场交易。此外，上海原则上要求虚拟货币交易所和ICO（首次代币发行）平台高管（包括实际控制人、股东、财务和技术负责人）近期留在上海，配合清算活动。

此前上海比特币交易公司，澎湃新闻从北京虚拟代币交易所获悉，北京监管部门尚未就关闭货币交易所提出明确要求。不过澎湃新闻注意到，总部位于北京的火币和OKCoin 15日宣布“仅停止人民币交易业务，其余业务不受影响”。一天后，两家公司同时修改了上述公告，改为“停止所有虚拟货币交易业务”。

“交易所关闭主要是由于比特币价格波动较大，越来越成为违法犯罪活动的手段，从而滋生风险。此外，这些交易平台没有合格投资者制度，对投资者的保护不到位。”一位人士表示。接近监管部门的人士告诉澎湃新闻。

比特币交易所的监管已经发生了转变。

今年1月5日，比特币价格突破历史8000元。中国人民银行果断采取行动，约谈北京、上海三大比特币交易所，要求其对近期异常情况进行自查，并进行相应清理整改。接下来，央行的监管措施包括要求交易所收取交易手续费、遏制市场投机行为、停止融资和货币融资业务、实施严格的KYC（了解你的用户）制度、加强反洗钱工作、定期向监管部门报告等。

九月，风暴来了。

国家互联网金融风险专项整治领导小组办公室发布通知，要求相关比特币等虚拟货币交易场所将客户资金归集到可监控账户，并建立一对一核查机制对于平台交易和资金账户，防止挪用或占用投资者资金或比特币等虚拟货币资产，要求所有交易场所停止开立新账户，减少投资者数量和市场风险，并要求各交易场所制定自己的退出计划明确具体退出时间和客户资本资产。治疗措施等

“因为比特币是新事物上海比特币交易公司，央行前期的动作比较谨慎。一是去一些大平台了解情况，通过停止融资和货币融资、要求交易手续费等措施挤出‘泡沫’，然后看到一些真正的监管者只能‘知道’交易的规模。此外，之前的监管措施也是对投资者的风险警示，部分投资者也因此退出市场，”该人士表示。给监管者。

他还表示，在wannnacry病毒出现后，敲诈比特币，一些国家和组织利用比特币从事黑暗活动，这些负面事件也对监管部门的政策产生了一定影响。

至于ICO和比特币从业者是否会上升为金融诈骗并被追究刑事责任，上述接近监管部门的人士表示，“如果你只从事代币发行和虚拟货币交易，只要能拿到“顺利退出业务，你可以把事情拿出来。最后一个时期是可以的，但如果是主观故意的洗钱和其他违法犯罪行为，将按照应有的调查。”

对于日本等国对虚拟货币交易所发放牌照的行为，该人士表示，各国政策导向存在差异。今年以来，监管部门也发现，比特币的价格并非完全被中国买家“炒作”，其他国家对其的利好政策也将导致比特币需求上升，价格上涨.

对于清算过程中的代币定价问题，上述人士表示，主要由相关平台、发行人和投资者协商解决。

“个别项目投资人可能与平台有一些纠纷，比如ICO代币在交易所交易，价格从15美分涨到50美分，但发行方说只拿到15美分，哪个是价格？比较合适，不是政府部门决定的，如果协商不成，应该通过司法途径寻求解决。”上述接近监管人士表示。

至于目前热议的比特币矿场是否有监管措施，上述接近监管人士表示，目前国家没有进一步要求。

下一步，监管部门是否会限制中国投资者的比特币在外汇交易中的交易（比如在中国购买比特币并在海外提取）？通过手段对其施加影响还有困难，只能从资金的流入流出来控制。

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