监管罢工！多部门打击虚拟货币交易、约谈、倒闭、备案...

12月27日，北京市地方金融监管局、央行业务管理部、北京银保监局、北京证监局等四部门发布风险提示，进一步防范“虚拟货币”交易，破解减少虚拟货币交易。.

近期，随着区块链技术的宣传和推广，国内虚拟货币交易活动有回潮迹象。一些虚拟货币交易平台为境内居民提供虚拟货币交易服务，通过数字货币抵押推出零息贷款、双币理财等项目。严重违反中国人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行和融资风险的公告》，涉嫌从事非法金融活动，扰乱经济金融秩序。

北京市地方金融监督管理局、央行业务管理部、北京市银保监局、北京证监局表示，辖内各金融管理部门、网络电信管理部门、公安部门继续维持对虚拟货币交易、ICO和变相ICO的监管。高压、综合运用现场约谈、行政调查、网站关闭、刑事案件等手段进行打击。

同时，严肃警告在京开展相关活动的机构和人员，不得宣传相关虚拟货币项目或平台，不得开展虚拟货币业务销售或交易，不得向投资者进行虚拟货币交易或变相交易，不得从事或担任代理人。境内外虚拟货币发行和交易活动，辖区内金融机构和非银行支付机构不得为任何虚拟货币交易和购买提供服务。

事实上，今年下半年以来中国交易虚拟货币违法吗，包括北京、上海、深圳等地，多家监管机构相继发文称，将对辖区内的虚拟货币交易活动进行全面调查。同时，抵制以“虚拟货币”、“ICO”及其变种为名的各种非法金融活动。

今年12月13日，中国互联网金融协会也发布了风险提示，称根据金融监管部门和中国互联网金融协会的监测，近期一些不法分子打着区块链的旗号炒作“虚拟货币”， ICO 和“虚拟货币”。“有迹象表明在岸交易活动复苏。

中国互联网金融协会呼吁消费者慎重判断ICO和以区块链为名的“虚拟货币”交易，积极增强风险防范和自我保护意识，不要盲目跟风炒作，防止经济被骗的损失。

央视也在12月10日的报道中指出，警惕打着区块链之名的骗局。报告指出，2019年以来，全国新发现的6个国内虚拟货币交易平台已关闭。7批次科技化处理203家境外虚拟货币交易所，通过两家大型非银行支付机构关闭近万个虚拟货币账户。

此前，上海金融稳定联合办公室、央行上海总部金融互助办发布了《关于开展虚拟货币交易所整顿工作的通知》，将对辖区内虚拟货币相关活动进行整顿。同时，督促企业立即整改，早早、小打小闹。

北京理工大学计算机学院副院长朱烈煌指出，有些数字货币完全是从原始货币复制而来中国交易虚拟货币违法吗，有时只是一个概念，甚至连货币都没有实现。“只是一份白皮书，甚至只是一份PPT，这绝对是要抵制的，也是我们监管的一个重要方面。国家对这方面也有限制，老百姓一定要擦亮眼睛，要有把握。”明确的判断。”

中国社科院金融研究所法律与金融研究室副主任尹振涛表示，要从根本上或技术上解决这个问题，首先要明确虚拟货币的属性。其次，目前的部门规定或风险提示，都是对可能涉及的风险的警告，“但虚拟货币到底是虚拟资产还是货币，还不是很清楚。”

数据显示，截至2018年3月，我国以区块链为主业的企业有456家。与此同时，在互联网上，有3000多家互联网平台打着区块链的旗号进行诈骗。国家互联网应急中心互联网金融安全技术重点实验室负责人吴震此前也指出，“目前我们监测到的区块链企业出现了‘区块链’二字，或者它们的业务范围内有‘区块链’是的，大概有32000多个。”